根据相关要求和规定，运用定量与定性相结合的评估方法，完成固有风险评估、控制措施有效性评估和剩余风险评估三部分评估功能，指标体系包含固有风险评估指标、控制措施有效性评估指标以及剩余风险评估指标。在反洗钱自评估系统中，通过评估固有风险等级和控制措施有效性等级后，采用二维矩阵方式计量、评估金融机构剩余洗钱风险，实现对法人金融机构和恐怖融资风险自评估内容的全面覆盖。

• 评估指标定义：评估指标用于定义可量化的统计指标。针对于客户类型维度的统计数据，定义期末客户数量、高风险客户数量、客户资产规模、期间交易笔数、期间交易金额等指标信息。
• 模型定义：按照行内风险自评估策略，定制对应的固有风险、控制风险评估模型。

高效合规

完全符合中国人民银行对金融机构洗钱风险自评估工作的相关要求。

优化内部管理

银行可以更加清晰地了解自身的洗钱风险状况，进行资源优化配置。

强化风险防控

及时发现新型洗钱手段和风险点，进行反洗钱监测模型的不断优化。