按照人民银行反洗钱制度要求对全行各渠道交易进行监测，完成反洗钱大额和可疑报送。基于KYC的原则，实现客户身份识别、客户风险等级评定、黑名单回溯等模块，建立预防洗钱与恐怖融资风险的基本机制，形成具有持续优化能力的反洗钱大额和可疑监测报送体系。

主要功能包含：大额及可疑交易监测及案例分析、KYC客户审查、数据补录、名单管理、报表管理、报文生成及下载、回执上传。

• 帮助银行识别和评估客户洗钱风险，有效降低洗钱犯罪对银行业的潜在威胁。
• 健全银行的内控和合规体系，提升业务操作的规范性和风险防范能力；
• 提升银行的服务质量和客户满意度