[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"prod-detail-0005036":3},{"productNo":4,"productName":5,"productType":6,"businessSectorType":7,"productReleaseDate":8,"productVersion":9,"productDesigner":10,"productVersionState":11,"productManager":12,"productSimpleIntroduce":13,"productFunction":14,"productValue":15,"delFlage":11,"isSuperviseMust":16,"superviseDocNum":16,"superviseDocTitle":16,"doNotNotice":16,"productBrowseNum":17,"productOrder":16,"creator":12,"createDate":18,"systemAttributes":19,"labelInfoDTO":20,"plateType":11,"languageCode":21},"0005036","反洗钱自评估系统","3","0","2024-06-26T22:23:47.000+08:00","1.0","产品经理","1","super_admin","\u003Cp>根据相关要求和规定，运用定量与定性相结合的评估方法，完成固有风险评估、控制措施有效性评估和剩余风险评估三部分评估功能，指标体系包含固有风险评估指标、控制措施有效性评估指标以及剩余风险评估指标。在反洗钱自评估系统中，通过评估固有风险等级和控制措施有效性等级后，采用二维矩阵方式计量、评估金融机构剩余洗钱风险，实现对法人金融机构和恐怖融资风险自评估内容的全面覆盖。\u003C\u002Fp>","\u003Cul>\n\u003Cli>\u003Cstrong>评估指标定义：\u003C\u002Fstrong>评估指标用于定义可量化的统计指标。针对于客户类型维度的统计数据，定义期末客户数量、高风险客户数量、客户资产规模、期间交易笔数、期间交易金额等指标信息。\u003C\u002Fli>\n\u003Cli>\u003Cstrong>模型定义：\u003C\u002Fstrong>按照行内风险自评估策略，定制对应的固有风险、控制风险评估模型。\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>","\u003Cp>\u003Cstrong>高效\u003C\u002Fstrong>\u003Cstrong>合规\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>完全符合中国人民银行对金融机构洗钱风险自评估工作的相关要求。\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cstrong>优化内部管理\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>银行可以更加清晰地了解自身的洗钱风险状况，进行资源优化配置。\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cstrong>强化风险防控\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>及时发现新型洗钱手段和风险点，进行反洗钱监测模型的不断优化。\u003C\u002Fp>\n\u003Cp> \u003C\u002Fp>","","20","2024-06-27T10:23:47.000+08:00",[],[],"zh_CN"]